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海洋之神微信收款账号|拉卡拉超额购付汇被罚84万 回应:上游公司回避报备

发布时间:2020-01-11 17:16:49
[摘要] 新京报记者11月26日从国家外汇管理局北京外汇管理部官网获悉,拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限额购付汇,被处以罚款83.87万。拉卡拉对记者表示,本次受处罚的违规之处在于:汇出学费超过五万美元的部分金额应提前报备外管部门,而上游公司为了刻意回避报备,进行金额拆分及分批次汇出。上周,拉卡拉参股公司考拉征信被曝出涉嫌倒卖个人信息非法获利,深交所对拉卡拉下发关注函。考拉征信涉嫌经营违规事项对公

海洋之神微信收款账号|拉卡拉超额购付汇被罚84万 回应:上游公司回避报备

海洋之神微信收款账号,新京报记者11月26日从国家外汇管理局北京外汇管理部官网获悉,拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限额购付汇,被处以罚款83.87万。

拉卡拉对记者表示,本次受处罚的违规之处在于:汇出学费超过五万美元的部分金额应提前报备外管部门,而上游公司为了刻意回避报备,进行金额拆分及分批次汇出。公司在发现后第一时间与其终止合作,并迅速完善了内控制度和流程,从软、硬件等方面均进行了全面提升。公司会深刻接受教训,对上游提供的材料和数据全面加强审核。

上周,拉卡拉参股公司考拉征信被曝出涉嫌倒卖个人信息非法获利,深交所对拉卡拉下发关注函。拉卡拉在回复函件中称,考拉征信去年已被立案,拉卡拉不能控制、实际支配考拉征信,拉卡拉也不存在利用个人征信信息开展业务活动的情形。考拉征信涉嫌经营违规事项对公司不构成重大影响。

责任编辑:杨希 1904183207



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